Aanhouding voor witwassen

De FIOD heeft twee verdachten aangehouden in een strafrechtelijk onderzoek naar witwassen. Dit heeft de opsporingsdienst van de Belastingdienst donderdag 11 januari bekend gemaakt. De verdachten in dit onderzoek zijn een 47-jarige man uit Barendrecht en een 67-jarige man uit Rotterdam. De dienst heeft beslag gelegd op bankrekeningen in Nederland en Zwitserland,  vier woningen in Rotterdam en een levensverzekering.

In beide gemeentes heeft de fiscale opsporingsdienst een aantal locaties doorzocht. Men meent dat de Rotterdammer over hoge bedragen op bankrekeningen in Zwitserland kon beschikken. Dit geld is mogelijk verdiend via het criminele circuit. Met dit geld zouden onder meer belastingschulden en de aanschaf van een bestelbus zijn betaald.

Verder is er beslag gelegd op 43.000 euro contant geld en een horloge met een waarde van 47.000 euro. Een van de gedachten wordt komende donderdag voorgeleid bij de rechter-commissaris.